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重罚2497万!中国富豪海外买房悲剧了!
2019年05月24日03:52:46 [财经新闻]

编者按:温哥华港湾(Bcbay.com)李晓综合报道:中国富豪在海外“扫房”规模越来越大,无论是国内还是国外都开始产生警惕。Mitbbs.com


近日,中国国家外汇管理局(简称“外汇局”)通报了17个外汇违规案例,涉及5家银行、6家企业、6位个人,累计罚没金额9027.69万元。Mitbbs.com


其中,浙江富豪洪某通过地下钱庄向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等,被罚款2497万元。Mitbbs.com



重庆富豪彭某通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外,金额合计1383.58万元,被罚款96.85万元。Mitbbs.com


孙某则利用34名中国境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,被罚款83万元人民币。Mitbbs.com


从公布的案例来看,中国土豪们主要还是通过地下钱庄和蚂蚁搬家的方式向海外转移资产,而转移到境外的资金,绝大多数还是用来买房。Mitbbs.com


看起来,中国土豪们热衷于买房这件事儿,任何时候、任何地方都是初心不改啊。Mitbbs.com


事实上,这已经不是中国土豪们第一次因为买房被重罚了。去年底,外汇局也通报了7起个人外汇违规案例。Mitbbs.com


其中最引人注目的要数这位要数一位隋姓土豪,为了在温哥华买房,他居然请到了173个人“帮忙”,蚂蚁搬家式地把钱汇到了加拿大。Mitbbs.com


截至2018年4月,他一共向加拿大转移了1205.65万加元,约合人民币6223万元——买豪宅的钱终于凑够了。Mitbbs.com


可还没来得及高兴,他就收到了一纸通知:你的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条,构成了逃汇行为。处以罚款300.9万元人民币,且对其实施“关注名单”管理。Mitbbs.com


“蚂蚁搬家”的行为也一样为加拿大所不容。2018年1月6日,卑诗高级法院的一个判决,让加拿大房产的中国买家受到万点伤害。Mitbbs.com


2011年,华裔加拿大居民王永利(Yong Li Wang,音译)与海外买家王洪洁(Hong Jie Wang,音译)决定在卑诗共同出资购买一套5英亩的独立屋,该物业2018年的估价是215万加元。Mitbbs.com


当时,王洪洁用九个中国公民的名义将总计45万加元转账到加拿大,还用来一个英国银行账户转入另外30万加元,总计75万加元,与王永利合作买下了这套独立屋。Mitbbs.com


2016年,两人发生了矛盾,王洪洁将王永利告上了卑诗高级法院,称王永利欺诈和违反合同,要求独立拥有房屋产权。Mitbbs.com


卑诗高院主审法官称,原被告双方的陈述都不可信,驳回王洪洁的诉讼请求。Mitbbs.com


最关键的是,法官对中国买家购买卑诗房产的资金来源问题作出了史无前例的表述:王洪洁转入加拿大的资金不是合法的转账方式。因此,他有可能失去对房屋的控制权。Mitbbs.com


这简直是给了不少海外的中国买家当头一棒啊!蚂蚁搬家式地转移资金到加拿大买房,就算写上了自己的名字,也很可能并没有对房屋的控制权。Mitbbs.com


 
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